జగన్ హయాంలోని లిక్కర్ స్కామ్లో ఇప్పుడు అతిపెద్ద అరెస్ట్ జరిగింది. స్కామ్ ద్వారా వచ్చిన రూ.77 కోట్ల నల్లధనాన్ని తెల్లగా మార్చిన ఆ "ముంబై మాస్టర్మైండ్" కథ తెలిస్తే షాక్ అవుతారు!
జగన్ ప్రభుత్వ హయాంలో సంచలనం సృష్టించిన భారీ మద్యం కుంభకోణం కేసులో సిట్ దర్యాప్తు దూకుడు పెంచింది. ఈ స్కామ్లో కీలకమైన మనీలాండరింగ్ కోణాన్ని ఛేదించే క్రమంలో, ముంబైకి చెందిన అనిల్ చోఖ్రాను ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (సిట్) అరెస్టు చేసింది.
రూ.77 కోట్లు.. 32 అకౌంట్లకు బదిలీ!
ఈ స్కామ్లో ప్రధాన నిందితుడిగా ఉన్న రాజ్ కసిరెడ్డికి చెందిన రూ.77.55 కోట్ల నగదును అనిల్ చోఖ్రా డొల్ల కంపెనీల ద్వారా మనీలాండరింగ్కు పాల్పడినట్లు సిట్ ప్రధాన అభియోగం మోపింది. దర్యాప్తులో షాకింగ్ విషయాలు బయటపడ్డాయి. చోఖ్రా ఈ డబ్బును మాయం చేయడానికి ముంబై కేంద్రంగా బినామీల పేర్లతో నాలుగు డొల్ల కంపెనీలను సృష్టించాడు.
క్రిపటి ఎంటర్ప్రైజెస్, నైస్నా మల్టీ వెంచర్స్, ఓల్విక్ మల్టీ వెంచర్స్, విశాల్ ఎంటర్ప్రైజెస్ పేర్లతో ఉన్న ఈ కంపెనీల ఖాతాల్లోకి తొలుత లిక్కర్ సొమ్మును జమచేశారు. అనంతరం ఆ నిధులను మరో 32 వేర్వేరు ఖాతాలకు బదిలీ (లేయరింగ్) చేసి, నల్లధనాన్ని తెల్లధనంగా మార్చే ప్రయత్నం చేసినట్లు అధికారులు గుర్తించారు.
ఇతను పాత నేరస్తుడే.. ఈడీ 2 సార్లు అరెస్ట్!
అనిల్ చోఖ్రాకు మనీలాండరింగ్ కొత్తేమీ కాదని సిట్ దర్యాప్తులో తేలింది. ఇదే తరహా ఆర్థిక నేరాలకు పాల్పడినందుకు గతంలో 2017, 2021 సంవత్సరాల్లో ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) ఆయన్ను రెండుసార్లు అరెస్టు చేసింది. బెయిల్పై బయటకు వచ్చిన తర్వాత, లిక్కర్ స్కామ్ నిందితులు అతన్ని సంప్రదించారు. భారీగా కమీషన్ తీసుకుని చోఖ్రా ఈ లావాదేవీలకు సహకరించినట్లు అధికారులు పేర్కొన్నారు.
A-49గా అరెస్ట్.. నేడు కోర్టుకు!
టెక్నాలజీ సహాయంతో నిందితుడి సంప్రదింపులపై నిఘా పెట్టిన సిట్ అధికారులు, ఈ నెల 13న (నవంబర్ 13) అతడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ కేసులో ఆయన్ను 49వ నిందితుడిగా (A-49) చేర్చారు. ఈరోజు (నవంబర్ 15) చోఖ్రాను విజయవాడ ఏసీబీ కోర్టులో హాజరుపరచనున్నారు.
ఈ స్కామ్లో చోఖ్రా అరెస్ట్ అత్యంత కీలక పరిణామంగా మారింది. ఇతని ద్వారా మరిన్ని డొల్ల కంపెనీల వివరాలు, డబ్బు చివరికి ఎక్కడికి చేరిందనే పూర్తి సమాచారం బయటకు వస్తుందని సిట్ అధికారులు భావిస్తున్నారు.
